乾照光电(300102) - 第六届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-061 厦门乾照光电股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会 议于 2025 年 6 月 3 日（星期二）下午 16:00 以现场会议和电话会议系统相结合 的方式在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 5 月 22 日以电子邮件等方式发至 全体董事。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中独立董事实际出席 3 名。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门乾照光电股份有限公司章程》 的有关规定，会议由公司董事长李敏华先生主持，公司监事、高级管理人员等相 关人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目用途、实施主体、实施地 点暨部分募投项目延期的议案》 保荐机构出具了明确同意的核查意见。 具体内容请详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...