甘肃能化(000552) - 关于撤销监事会和监事并废止《监事会议事规则》的公告

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2025-47 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 特此公告。 甘肃能化股份有限公司董事会 一、基本情况 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》、国务院国资委《深化国有企业监事会改 革实施方案》和中国证监会《上市公司章程指引》等相关规定，进一步规范和优化公 司法人治理结构，平衡和理顺企业内部监督制衡关系，提升企业决策、运行效率，健 全内部监督体系。公司拟撤销监事会和监事，废止《监事会议事规则》，将监事会或 监事职责统筹整合到董事会审计委员会，依法行使相关监督职责。 本次撤销监事会和监事并废止《监事会议事规则》事项将提交股东会审议。公司 将根据规定，结合内部经营管理实际，完成人员职务任免、安置以及相关档案和资料 移交归档，并进行章程等工商登记备案工作。 二、备查文件 1.第十届董事会第四十七次会议决议； 2.第十届监事会第三十次会议决议。 关于撤销监事会和监事并废止《监事会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 ...