国药现代(600420) - 第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-044 上海现代制药股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十二次会议， 于2025年6月5日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知和会议资料已于2025 年 5 月 26 日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下事项： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>及废止相关议事规则的议案》，并提 交 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 议案内容详见公司同日公告《关于修订<公司章程>暨取消监事会并废止相 关议事规则的公告》。 2、审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》，并提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果： ...