上海现代制药股份有限公司 2025 年度报告 公司代码：600420 公司简称：国药现代 上海现代制药股份有限公司 2025 年度报告 1 / 203 上海现代制药股份有限公司 2025 年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人许继辉、主管会计工作负责人王祥臣及会计机构负责人（会计主管人员）高蕾声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现合并归属于上市公司股东的 净利润 941,601,686.09 元，截至报告期末，母公司可供股东分配的利润余额 2,494,355,715.15 元。 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利 2.00元（含税）。以2025年12月31日总股本1 ...

重要内容提示： 证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2026-019 上海现代制药股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年年度股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区建陆路 378 号 B1 楼五楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 5 月 8 日 至2026 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15 ...

2．审议通过了《2025 年度董事会工作报告》，并提交公司 2025 年年度股 东会审议 证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2026-010 上海现代制药股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三次会议，于 2026 年 3 月 26 日在上海市浦东新区建陆路 378 号以现场与视频会议相结合的方 式召开。本次会议的通知和会议资料已于 2026 年 3 月 16 日以电子邮件方式发出。 本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名（其中以视频方式参会董事 4 名）。 会议由董事长许继辉先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下事项： 1．审议通过了《2025 年度总裁工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意 ...

重要内容提示： 分配比例：每10股派发现金股利2.00元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调 整情况。 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款 第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2026-013 上海现代制药股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海现代制药股份有限公司（以 下简称公司）2025 年度实现合并归属于上市公司股东的净利润 941,601,686.09 元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润余额为 2,494,355,715.15 元。经公司第九届董事 ...

上海现代制药股份有限公司 2025 年度审计报告（合并） 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—7 页 | | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 8—17 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 8 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 9 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 10 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 11 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 12 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 13 页 | | （七）合并所有者权益变动表…………………………………第 14-15 页 | | （八）母公司所有者权益变动表………………………………第 16-17 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 18—133 页 四、资质证书复印件……………………………………………第 134—137 页 审 计 报 ...

上海现代制药股份有限公司 发展战略管理制度 （2026 年 3 月 26 日经九届三次董事会审议修订） 第一章 总则 第一条 为加强上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）发展战略管理， 规范发展战略的制定和决策，提升战略管理的科学性、有效性和及时性，不断增 强公司的核心竞争力和可持续发展能力，确保公司战略目标实现，根据《企业内 部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》等相关法律法规及《上海现代制药 股份有限公司章程》等的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的发展战略是指公司在对现实状况和未来趋势进行综 合分析和科学预测的基础上，制定并实施的长远目标与战略规划。 第三条 战略管理是指对公司战略进行制定、选择、实施与控制、评价、调 整，直至达成战略目标的全过程。 第四条 公司制定与实施发展战略应体现把握机遇、明确定位；集中资源、 突出主业；统一领导、分层管理；注重协同、强化执行等原则。 第五条 本制度适用于公司及相关权属单位。 第二章 战略管理的组织及职责 第六条 公司党委对战略管理发挥领导作用，把方向、管大局、保落实。 第七条 董事会是公司的战略决策机构，负责提出公司的使命、愿景和价值 观，确定公司的战略 ...

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2026-018 上海现代制药股份有限公司 关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2025 年末，天健事务所累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累 计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于 《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中 存在承担民事责任情况。近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事 责任的情况如下： 拟续聘的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1．基本信息 | 事务所名称 | | | | | | | | | | | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健事务所） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

上海现代制药股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要 证券代码：600420 证券简称：国药现代 上海现代制药股份有限公司 2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要 1 / 6 上海现代制药股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要 第一节 重要提示 1、本摘要来自于环境、社会和公司治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司 环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相 关事项，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读环境、社会和公司治理（ESG） 报告全文。 2、本环境、社会和公司治理（ESG）报告经公司董事会审议通过。 2 / 6 上海现代制药股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要 第二节 报告基本情况 1、基本信息 2、可持续发展治理体系 （1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构： √是，该治理机构名称为公司董事会。 □否 （2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为董事会 负责审议年度 ESG 报告，一年一次。 □否 （3） ...

上海现代制药股份有限公司 独立董事 2025 年度履职报告 李颖琦 本人作为上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）独立董事，严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》 等有关法律法规及规章制度的要求，独立、忠实、勤勉地履行职责，审慎行使 公司和股东赋予的权利，努力发挥独立董事的作用，及时关注公司经营情况， 全面了解公司发展状况，积极参加公司股东会、董事会及专门委员会会议，认 真审议各项议案，充分发表独立客观意见，维护公司和全体股东特别是中小股 东的合法权益，同时为公司的科学决策、内控管理建言献策，促进了公司的规 范运作，对公司发展起到了积极作用。现将 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 李颖琦：博士研究生，中国注册会计师协会资深会员（非执业），享受国务 院特殊津贴专家。现任上海国家会计学院会计学教授、博士生导师，财政部内 部控制标准委员会咨询专家。研究领域为内部控制与风险管理、审计理论与实 务等。 本人自 2022 年 11 月起担任公司独立董事，并担任董事会审计与风险管理 委 ...

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2026-016 上海现代制药股份有限公司 关于申请综合授信的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 3 月 26 日召开第九 届董事会第三次会议，审议通过了《关于申请综合授信的议案》。根据《上海证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。 为满足公司日常生产经营及相关项目建设、投资等的资金需求，根据公司 2026 年度资金预算，公司拟向银行及其他金融机构申请 103.81 亿元综合授信（含 为子公司提供的担保授信），主要用于流动资金贷款、开立票据、保函、信用证 及并购贷款等融资业务。具体明细如下： | 序号 | 授信银行 | 授信额度（万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 中国工商银行股份有限公司 | 70,000.00 | | 2 | 中国光大银行股份有限公司 | 20,000.00 | | 3 | 广发银行股份有限公 ...