上海现代制药股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 06 月 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 3 | 年年度股东大会会议议程 | | | 年度董事会工作报告 | | | | 2024 5 | | | | 2024 9 | 年度监事会工作报告 | | | 2024 12 | 年度报告及年报摘要 | | | 2024 13 | 年度财务决算报告 | | | 年度财务预算报告 | | | | 2025 20 | | | | 2024 22 | 年度利润分配预案 | | | 关于 24 | 2025 年度日常关联交易预计的议案 | | | 关于拟与国药集团财务有限公司继续签署《金融服务协议》暨关联交易的议案 | | | | 29 | | | | 33 | 关于申请综合授信的议案 | | | 关于续聘 34 | 2025 年度会计师事务所的议案 | | | 年）股东回报规划 38 | 未来三年（2025-2027 | | | 关于 41 | 2025 年中期分红安排的议案 | | | 42 | 关于修订《公司章程》及废止 ...

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-049 上海现代制药股份有限公司 关于控股子公司受让药品上市许可的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 近日，上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）控股子公司国药集团致 君（深圳）坪山制药有限公司（以下简称国药致君坪山）收到国家药品监督管理 局核准签发的《药品注册证书》，批准利丙双卡因乳膏通过注册。现将相关情况 公告如下： 一、交易概述 上述合同签署后，国药致君坪山积极关注项目进展，与深圳宇健共同推进药 品的注册审评。2024 年 7 月，因深圳宇健申报的利丙双卡因乳膏注册申请未通 过国家药品监督管理局审批，国药致君坪山与深圳宇健及有关各方经过充分全面 研判并友好协商，一致同意由深圳宇健的母公司深圳市泰力生物医药有限公司 （以下简称深圳泰力）将其已提交注册申报的利丙双卡因乳膏（10g：利多卡因 250mg 与丙胺卡因 250mg）药品上市许可转让予国药致君坪山。 国药致君坪山与深圳宇健签署了《药品上市许可转让合同解除协议》，国 ...

上海现代制药股份有限公司 关于控股子公司受让药品上市许可的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-049 证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-049 上市许可转让合同》，深圳泰力已于 2024 年 4 月 11 日获得国家药品监督管理局 有关其申报的利丙双卡因乳膏注册申请受理通知书，深圳泰力将上述药品的上市 许可持有人转让给国药致君坪山，双方确认转让费总计人民币 1,220 万元。 近日，上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）控股子公司国药集团致 君（深圳）坪山制药有限公司（以下简称国药致君坪山）收到国家药品监督管理 局核准签发的《药品注册证书》，批准利丙双卡因乳膏通过注册。现将相关情况 公告如下： 一、交易概述 国药致君坪山与深圳市宇健生物医药有限公司（以下简称深圳宇健）于 2022 年 12 月签署了《药品上市许可转让合同》，深圳宇健拟将其申报注册的利丙双 卡因乳膏上市许可转让予国药致君坪山，转让 ...

上海现代制药股份有限公司 章 程 | | | | | | | | | 上海现代制药股份有限公司 章程 （经 2025 年 6 月 5 日八届二十二次董事会审议） 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法 定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。 第一章 总则 第一条 为维护上海现代制药股份有限公司（以下简称公司或本公司）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经原国家经济贸易委员会国经贸企改[2000]1139 号文批准，由上海现代 制药有限公司整体变更并以发起设立方式设立；在上海市工商行政管理局注册登 记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91310000630459924R。 第三条 公司于 2004 年 5 月 26 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中国 证监会）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 33,000 ...

上海现代制药股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会工作规程 （2025 年 6 月 5 日经八届二十二次董事会审议修订） 第一章 总则 第一条 为强化上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）董事会决策功 能，进一步完善公司治理结构，确保董事会对经理层的有效监督，充分发挥董事 会的各项职能，提高公司风险识别与风险防范能力，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上海现代制药股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定，特设立董事会审计与风险管理委员会，并制定本工 作规程。 第二条 董事会审计与风险管理委员会是董事会按照《公司章程》设立的专 门工作机构，负责行使《公司法》规定的监事会的职权，负责审核公司财务信息 及其披露，监督及评估内外部审计工作、内部控制、合规管理、风险管理，以及 其他法律、行政法规要求的工作。 第二章 人员组成 第三条 审计与风险管理委员会由 3 名董事组成，成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，董事会成员中的职工代表可以成为审计与风险管理委员会 成员。其中独立董事 2 名，至 ...

上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到公司董事魏树 源先生的书面辞职申请。魏树源先生由于到龄退休，申请辞去公司董事职务，具 体情况如下。 | | | | | | | | | 是否继续在 | 是否存在未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任 职务 | 离任时间 | | | 原定任期到期 日 | | 离任原因 | 上市公司及 其控股子公 | 履行完毕的 公开承诺 | | | | | | | | | | 司任职 | | | 魏树源 | 董事 | 年 2025 | 月 6 | 5 | 年 月 2025 11 | | 退休 | 否 | 否 | | | | 日 | | | 27 | 日 | | | | 一、提前离任的基本情况 证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-048 上海现代制药股份有限公司 关于董事退休离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、离任对公司的影响 ...

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-046 上海现代制药股份有限公司 关于修订《公司章程》暨取消监事会并废止相关议事规则的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 6 月 5 日分别召开 了第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十三次会议，分别审议通过了 《关于修订<公司章程>及废止相关议事规则的议案》《关于修订<公司章程>暨 取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》，现将具体情况公告如下。 一、修订的总体情况 本次《公司章程》主要修订内容如下： | 国药现代公司章程（2023 年 9 月版） | 国药现代公司章程（2025 年修订版） | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | 为维护上海现代制药股份有限公司（以下简 | 为维护上海现代制药股份有限公司（以下简 | | 称公司或本公司）、股东和债权人的合法权 | 称公司或本公司）、股东、职工和债权人的 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | ...

上海现代制药股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-047 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 26 日 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 26 日 13 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区建陆路 378 号公司 B1 楼五楼会议室 至2025 年 6 月 26 日 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-045 上海现代制药股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 议案内容详见公司同日公告《关于修订<公司章程>暨取消监事会并废止相 关议事规则的公告》。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第十三次会议， 于2025年6月5日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知和会议资料已于2025 年 5 月 26 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 上海现代制药股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下事项： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>暨取消监事会并废止<监事会议事规 则>的议案》，并提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2025 年 6 月 6 日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-044 上海现代制药股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十二次会议， 于2025年6月5日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知和会议资料已于2025 年 5 月 26 日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下事项： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>及废止相关议事规则的议案》，并提 交 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 议案内容详见公司同日公告《关于修订<公司章程>暨取消监事会并废止相 关议事规则的公告》。 2、审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》，并提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果： ...