国药现代(600420) - 董事会审计与风险管理委员会工作规程

上海现代制药股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会工作规程 （2025 年 6 月 5 日经八届二十二次董事会审议修订） 第一章 总则 第一条 为强化上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）董事会决策功 能，进一步完善公司治理结构，确保董事会对经理层的有效监督，充分发挥董事 会的各项职能，提高公司风险识别与风险防范能力，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上海现代制药股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定，特设立董事会审计与风险管理委员会，并制定本工 作规程。 第二条 董事会审计与风险管理委员会是董事会按照《公司章程》设立的专 门工作机构，负责行使《公司法》规定的监事会的职权，负责审核公司财务信息 及其披露，监督及评估内外部审计工作、内部控制、合规管理、风险管理，以及 其他法律、行政法规要求的工作。 第二章 人员组成 第三条 审计与风险管理委员会由 3 名董事组成，成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，董事会成员中的职工代表可以成为审计与风险管理委员会 成员。其中独立董事 2 名，至 ...