天银机电(300342) - 关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2025-024 2025年6月5日，公司召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于补选 第五届董事会非独立董事的议案》，经公司控股股东佛山市澜海瑞兴股权投资合 伙企业（有限合伙）推荐，董事会提名委员会审核，一致同意提名张裕烽先生作 为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届 董事会届满之日止。 张裕烽先生具备履行职责所必须的专业能力，不存在《公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的 情形，不存在被列为失信被执行人的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会 确定为市场禁入者并且尚未解除的情况及被深圳证券交易所公开认定不适合担 任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交 易所的处罚和惩戒。（张裕烽先生简历详见附件） 常熟市天银机电股份有限公司 关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...