盘江股份(600395) - 盘江股份关联交易公允决策制度

贵州盘江精煤股份有限公司 关联交易公允决策制度 第一章 总则 第一条 为规范贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易行为，提高规范运作水平，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下称《上市规则》）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》及其他有关法律、法 规的规定，为保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公 开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，制定本 制度。 第二条 公司关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公 司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联方如享有股东会表决权，应当回避表决，也不得代理其他 股东行使表决权； （四）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决 时，应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利， 必要时应当聘 ...