诺思格(301333) - 第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2025-026 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十一次会议（以下简称"本次会议"）于2025年6月5日在公司会议室以现场结 合通讯方式召开。会议通知已于2025年5月28日以电子邮件及专人送达等方式送 达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长WU JIE （武杰）先生主持，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《诺思格（北京） 医药科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资 金的议案》 表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。 经审议，董事会认为：终止数据科学中心项目是公司结合实际情况做出的审 慎决定，不会对公司生产经营产生不利影响，有利于降低公司募集资金的投资风 险及后续合理利用募集资金，维护公司及全体股东的利益，同意终止数据科学中 心项目并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。 具体内容详见公司同 ...