徕木股份(603633) - 徕木股份2024年年度股东大会会议资料

徕木股份 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年六月 徕木股份 2024 年年度股东大会会议资料 目录 上海徕木电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 上海徕木电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 议案一：公司 2024 年年度报告全文及摘要 议案二：公司 2024 年度董事会工作报告 议案三：公司 2024 年度监事会工作报告 议案四：公司 2024 年度财务决算报告 议案五：公司 2024 年度利润分配预案 议案六：关于续聘会计师事务所的议案 议案七：关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案 议案八：关于公司及控股子公司 2025 年度申请银行综合授信、融资租赁并提 供相应担保的议案 议案九：关于公司监事 2025 年度薪酬的议案 议案十：关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 议案十一：关于增补董事的议案 非审议事项：听取公司独立董事 2024 年度述职报告 徕木股份 2024 年年度股东大会会议资料 上海徕木电子股份有限公司 2024年年度股东大会会议须知 上海徕木电子股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 为了维护投资者的合法权益，确保 ...