艾融软件(830799) - 第四届董事会第十次会议决议公告

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-055 上海艾融软件股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 25 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张岩先生 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 为保证公司本次购买资产的顺利进行，充分体现公平、公正的交易原则， 切实保障全体股东权益，公司与交易对方签署《关于北京信立合创信息技术有 限公司之股权转让协议》。 议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露 的《购买资产的公告》（公告编号：2024-057）。 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程 ...