艾融软件(830799) - 2023年年度内部控制评价报告

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-031 上海艾融软件股份有限公司 2023 年年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 参照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），上海艾融软件股份有限公司（以下简 称"艾融软件"或"公司"）结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，对截止2023年12月31日（以下简称：基准日）公 司的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 1、纳入评价范围的主要单位包括：上海艾融软件股份有限公司及其控股子 公司上海砾阳软件有限公司、上海艾融数据科技有限公司、上海宜签网络科技有 限公司、上海艾融电子信息有限公司 ...