申华控股(600653) - 申华控股关于取消监事会并修改《公司章程》及相关配套制度暨调整公司组织机构的公告

证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2025—21 号 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁申华控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月5日召开了第十二届 董事会第三十五次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》《关于制定及修改 公司部分配套制度的议案》及《调整公司治理结构的议案》。具体内容如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关配套制度的原因及依据 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"公司法"）、《上市公司章程指引（2025年修订）》（简称"章程指引"）、《上 市公司股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况， 公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《辽宁申华控股股份有 限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》《股东会议事 规则》《董事会议事规则》相关条款进行修订。 二、《公司章程》修订情况 基于上述情况，同时根据《公司法》《章程指引》等相关法律、法规和规 ...