申华控股(600653) - 申华控股股东会议事规则（2025年修订）

辽宁申华控股股份有限公司股东会议事规则（2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为了维护股东的合法权益，规范股东会的组织和行为，提高股东会议事效率， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《上市公司 治理准则》等法律法规及《辽宁申华控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本规则。 第二条 股东会是辽宁申华控股股份有限公司（以下简称"公司"）的权力机构，应 当严格按照法律、行政法规及公司章程的相关规定召开股东会,保证股东能够依法行使权 利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上 一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列情形之一时，临 时股东会应当在 2 个月内召开。 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分之二时， 即不足 5 人时 ...