宝钢包装(601968) - 股东会议事规则（2025年6月修订）

上海宝钢包装股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范上海宝钢包装股份有限公司（以下称公司）行为，保证股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下称《证券法》）及国家机关发布的有关规章和《上海宝钢 包装股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、 按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职 权。任何单位和个人不得利用股东会从事内幕交易、市场操纵等违法活动。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开1次，应 当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列情形之 一的，临时股东会应当在2个月内召开： (1)董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分之二时； (2)公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时； (3)单独或者合计持 ...