上纬新材(688585) - 上纬新材关于选举职工代表董事以及调整董事会审计委员会委员的公告

关于选举职工代表董事以及调整董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日召开职工代表大 会选举甘蜀娴女士为职工代表董事，召开第三届董事会第十五次会议审议通过了 《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，选举甘蜀娴女士为审计委员 会委员，现将相关情况公告如下： 一、关于选举职工代表董事情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章 程指引》等法律法规、规范性文件和《上纬新材料科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，为保证公司董事会的规范运作，公司于 近日召开职工代表大会并作出决议，同意选举甘蜀娴女士（简历见附件）为公司 第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届 董事会任期届满之日止（2026 年 7 月 3 日）。 上述职工代表董事符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和《公 司章程》规定的任职条件。公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职 工代表 ...