上纬新材(688585) - 上纬新材独立董事工作制度（2025年6月修订）

独立董事工作制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 (三) 具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以 上全职工作经验。 第二章 独立董事的任职资格与任免 第一条 为进一步完善上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）治理 结构，促进公司规范运作，现就公司建立独立的外部董事（以下简称"独立董事"） 制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理 准则》及《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 等有关法律、法规、规范性文件和《上纬新材料科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制 人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 ...