上纬新材(688585) - 上纬新材董事会战略与可持续发展委员会工作细则（2025年6月修订）

经董事长提议并经董事会讨论通过，可对委员会委员在任期内进行调整。 董事会战略与可持续发展委员会 工作细则 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第二章 人员组成 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应当就辞 职原因以及公司董事会予以关注的事项进行必要说明。 会报告，由董事会指定 1 名独立董事委员履行战略与可持续发展委员会主 任委员职责。 1 第一条 为适应上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司 的可持续发展能力，完善公司治理结构，规范公司环境、社会及公司治理 （"ESG"）工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引 1 号——规范运作》（以下简称"《指引 1 号》"）、《上纬新材料科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大 ...