南山铝业(600219) - 山东南山铝业股份有限公司第十一届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2025-036 山东南山铝业股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事会第十 九次会议于 2025 年 6 月 5 日上午 10 时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于 2025 年 5 月 25 日以书面、传真和邮件方式通知了各位参会人员。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中，独立董事 3 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长吕正风先生主持，经 审议表决通过了以下议案： 审议通过了《关于山东南山铝业股份有限公司对外投资公告的议案》 为有效服务同一工业园区氧化铝项目，构建完整产业链条，同时深化国际产能合作， 增强盈利能力，提高抗风险能力， 公司在符合相关法律法规基础上拟通过境外全资公司 Huaton Hong Kong Investment Limited（简 ...