雄韬股份(002733) - 第五届董事会2025年第三次会议决议公告

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2025-027 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 第五届董事会2025年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 董事会同意公司在不影响募投项目建设及募集资金使用计划的情况下，使用 最高不超过人民币 40,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金仅 用于与主营业务相关的日常生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在暂时补充流动资金事项期限届满之前及时足额归还募集资金至募集 资金专户。 根据公司股东大会对董事会的授权，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金事项无需提交股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于开立募集资金存储专户并签署募集资金监管协议的 议案》。 为规范公司投资建设募投项目"湖北雄韬新能源锂电池（5GWh）生产基地建 设项目"募集资金的使用和管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金 ...