股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2026-009 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 关于为员工提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄韬电源科技股份有限公司于 2026 年 3 月 24 日召开第五届董事会 2026 年第二次会议，审议通过了《关于公司为员工提供财务资助的议案》，同意 公司（含合并报表范围内子公司，下同）为员工提供资助，总额度不超过人民币 8,000 万元，在此限额内资金额度可滚动使用。 一、财务资助事项概述 结合公司员工福利制度体系实际情况，公司拟为员工提供财务资助，总额度 为人民币 8,000 万元， 该额度自本次董事会审议通过之日起两年内有效，在有 效期内可滚动使用。 1、借款对象：适用于公司及合并报表范围内下属子公司（以下简称"公司 及子公司"）签订劳动合同的员工，公司实际控制人、董事、高级管理人员等公 司关联人除外； 2、借款用途：用于公司员工解决生活困难、购房购车等资产配置和员工持 股计划所需； 3、借款理由：为体现公司的人文关怀，解决员工的生活困难；更好地吸引 和留住关键岗位 ...

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2026-011 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2026年第一次职工代表大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年第一次职工 代表大会于 2026 年 3 月 23 日上午 9：30 在公司会议室以现场加通讯形式召开， 本次会议由职工代表罗晓燕女士主持，出席会议的职工代表共计 15 名。会议的 召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议采 用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议： （一）审议通过《关于选举职工代表董事的议案》； 公司第五届董事会任期已届满，根据有关法律法规及《公司章程》规定，公 司董事会将进行换届选举，公司第六届董事会成员由 9 名董事组成，其中非独立 董事 5 名、独立董事 3 名，职工代表董事 1 名（由职工代表大会选举产生）。公 司选举提名刘琦女士为公司第六届董事会职工代表董事。 刘琦女士符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的有关职工代表董 事的任职资格和条件。 ...

证券简称：雄韬股份 证券代码：002733 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2026年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二六年三月 声明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 风险提示 1、本次员工持股计划须经公司股东会批准后方可实施，后续能否获得公司股东 会批准尚存在不确定性； 2、有关本次员工持股计划的资金来源、出资比例、实施方案等属于初步方案， 本次员工持股计划能否完成实施，存在不确定性； 3、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则参与本次员工持股计划。若 员工认购金额较低时，本次员工持股计划存在低于预计规模的风险； 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投 资风险。 2 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》系公司 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工 持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、行政法规 ...

证券简称：雄韬股份 证券代码：002733 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2026年员工持股计划 （草案） 二〇二六年三月 声明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 风险提示 1、本次员工持股计划须经公司股东会批准后方可实施，后续能否获得公司股东 会批准尚存在不确定性； 2、有关本次员工持股计划的资金来源、出资比例、实施方案等属于初步方案， 本次员工持股计划能否完成实施，存在不确定性； 3、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则参与本次员工持股计划。若 员工认购金额较低时，本次员工持股计划存在低于预计规模的风险； 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投 资风险。 2 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》系公司 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工 持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规 ...

证券代码：002733 证券简称：雄韬股份 公告编号：2026-010 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 、召 开会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 议的 基本情况 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 04 月 14 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2026 年 04 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 ...

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年员工持股计划相关 事项的核查意见 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核 委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点 的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、 法规及规范性文件及《深圳市雄韬电源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，现就公司 2026 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股 计划"）及 2026 年限制性股票激励计划（以下简称"本次限制性股票激励计划"） 相关事项发表审核意见如下： 一、对实施公司 2026 年员工持股计划的核查意见 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律、法规及规范性 文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 4、公司本次员工持股计划拟定的持有人 ...

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2026-008 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 第五届董事会2026年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2026 年第二次会议于 2026 年 3 月 24 日上午 9：30 在公司会议室以现场及通讯形式召 开，会议通知已于 2026 年 3 月 19 日通过邮件及书面形式发出，本次会议由董事 长张华农先生主持，应出席董事 9 名，实到 9 名。公司非董事高级管理人员列席 了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合 法有效。 会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议： （一）审议通过《关于<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》； 为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的 凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康 发展，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制 ...

广东信达律师事务所 法律意见书 关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2026年员工持股计划的法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 11-12F., TAIPING FINANCE TOWER, 6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel)：(0755) 88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 邮政编码：518038 广东信达律师事务所 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2026 年员工持股计划的 法律意见书 信达持股字(2026)第 003 号 致：深圳市雄韬电源科技股份有限公司 根据深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"雄韬电源"或"公司"） 与广东信达律师事务所（以下简称"信达"）签订的《专项法律顾问聘请协议》， 信达受公司委托，担任其 2026 年员工持股计划项目（以下简称"本次员工持股 计划"）之特聘专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《中华人民共和 ...

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2026年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"雄韬股份"或 "公司"）2026 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）的实施，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下 简称"《指导意见》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、行政 法规、规范性文件和《深圳市雄韬电源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）之规定，特制定《深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2026 年员工持 股计划管理办法》（以下简称"本管理办法"）。 第二章 本次员工持股计划的制定 第二条 本次员工持股计划的目的 公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有关 法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了本次员工持 股计划草案。 公司员工自愿、合法、合规地参与本次员工持股计划，公司实施本次 ...

深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已届 满，公司董事会将进行换届选举。根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2026 年 3 月 18 日召开第五届董事会 2026 年第一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举 非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》。董事会同意将上述 议案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，该次临时股东会选举公司董事采用 累积投票制进行逐项表决。 股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2026-005 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》的规定，公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董 事 6 名（包括职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事 3 名，经公司董事会提名委员会进行资格审核通过及公司第五届董事会 202 ...