深圳市雄韬电源科技股份有限公司 独立董事冯艳芳2024年度述职报告 本人作为深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独 立董事制度》《独立董事专门会议工作制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职 地履行独立董事职责。在 2024 年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况， 积极出席公司 2024 年度相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客 观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司、全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 本人与 2023 年 2 月 2 日起，担任公司独立董事，毕业于河南大学汉语言文 学专业和郑州大学法学专业。曾任广东国晖律师事务所、北京大成（深圳）律师 事务所律师及合伙人，曾兼任健康元（600380）独立董事。现任广东扬权律师事 务所律师及合伙人，兼任天力锂能（301152）独立董事。 作为公司的独立董事，本人具备独 ...

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 一、会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一）关于预计 2025 年度日常关联交易的议案 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 独立董事专门会议2025年第一次会议审核意见 独立董事：张华、冯艳芳、冯绍津 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室，以现场和通讯相结合的 方式召开。全体独立董事共同推举张华先生为公司独立董事专门会议的召集人和 主持人，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。本次会议的召开符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及公司《章程》《独立董事工作制度》等有关规定。与会独立董事本着实事求 是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，对 拟提交公司第五届董事会 2025 年第二次次会议审议的相关事项进行了认真审核， 并发表如下意见： 经核查，公司独立董事认为，公司董事会对 2024 年日常关联交 ...

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 独立董事张华2024年度述职报告 本人作为深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独 立董事制度》《独立董事专门会议工作制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职 地履行独立董事职责。在 2024 年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况， 积极出席公司 2024 年度相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客 观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司、全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 本人与 2023 年 2 月 2 日起，担任公司独立董事，毕业于哈尔滨工业大学电 子物理与器件专业，工学硕士学位。曾任哈尔滨工业大学科研处科员、科长（副）、 处长（副）、校长助理，深圳国际技术创新研究院院长，深圳航天科技创新研究 院任院长兼党委书记。现任深圳市格灵精睿视觉有限公司董事长、深圳烯创先进 材料研究院有限公司董 ...

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 独立董事冯绍津2024年度述职报告 本人作为深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独 立董事制度》《独立董事专门会议工作制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职 地履行独立董事职责。在 2024 年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况， 积极出席公司 2024 年度相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客 观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司、全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 本人与 2020 年 12 月 27 日起，担任公司独立董事，1996 年 7 月任 2004 年 天津日报报业集团财务中心。先后在资产管理、税务、投资管理、贷款管理、财 务分析、凭证复核(包括集团及下属公司会计业务)、决算、预算等岗位工作，任 报业集团财务中心资金结算部部长。2004 年 5 月任 2004 年 12 ...

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2025-018 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2025年度日常关联交易预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、关联交易概述 公司拟在 2025 年向无锡盘古新能源有限责任公司（以下简称"盘古新能源"） 出租办公场地及采购电芯，预计交易金额不超过 500 万元。 公司实际控制人张华农先生的兄长张华军先生持有恒润禾 18%的股权，张华 军先生的儿子张弛先生持有恒润禾 42%的股权。张华农的外甥女丁冬娜持有恒润 禾 36%的股权。恒润禾持有湖北雄瑞 71.0892%股权，张华军先生持有湖北雄瑞 12.562%股权；公司董事龙丽丽女士为盘古新能源董事。 因此，上述交易构成关联交易。 上述日常关联交易已经公司第五届董事会 2025 年第二次会议以表决赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《2025 年度公司日常关联交易 预计情况的议案》，关联董事张华农、徐可蓉、龙丽丽回避了表决。 2、预计日常关联交易类别和金额 拟在 2025 年度向关联 ...

深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，深圳市雄韬电源科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会对现任独立董事冯绍津女士、冯艳芳女士 和张华先生提交的《独立董事关于 2024 年度独立性自查情况的报告》进行了审 核，就其独立性情况进行了核查与评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事冯绍津女士、冯艳芳女士和张华先生的任职经历以及签署 的相关自查报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司 以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 ...

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 独立董事关于2024年度独立性的自查报告 本人冯艳芳，自 2023 年 2 月起任深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事，2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 | 序 | 事 项 | | 自查结果 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 | 是 | □ | 否 | ☑ | | | 要社会关系； | | | | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公 | 是 | □ | 否 | ☑ | | | 司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | | | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者 | 是 | □ | 否 | ☑ | | | 在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； | | | | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶 ...

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会 2025 年第二次会议及第五届监事会 2025 年第二次会议，审 议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，在部分募投项目实施主体、募集资 金投资用途及投资规模不变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，对募投 项目进行延期。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）、2016 年非公开发行募集资金及投资项目的基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2016〕1349 号"文件许可，公司 于 2016 年 8 月 5 日向特定投资者非公开发行人民币普通股 44,113,207 股，每股 面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 21.20 元，共募集资金 935,199,988.40 元，招商证券股份有限公司扣除保荐承销费用、发行费用后将余款 919,699,988.40 元于 2016 年 8 月 25 日汇入公司在中国银行股份有限公司深 ...