美丽生态(000010) - 第十一届董事会第二十三次会议决议公告

证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2025-034 深圳美丽生态股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十三 次会议通知于 2025 年 6 月 3 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 6 月 5 日 上午以通讯方式召开，会议由董事长陈飞霖先生主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议程序符合《公司法》《公司章程》规定，会议合法有效。会议审议并 通过了以下议案： 一、《关于选举公司第十二届董事会董事候选人的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 鉴于公司第十一届董事会已届满到期，根据《公司法》《公司章程》等有关 规定，需对公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会对相关人员的任 职资格审核，公司董事会同意选举陈飞霖先生、张景春先生、陈美玲女士为公司 第十二届董事会董事候选人，任期为自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日 起三年。 本议案尚须提交公司股东会以累积投票方式审议。 二、《关 ...