精研科技(300709) - 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临 时股东会的议案》，决定于 2025 年 6 月 23 日以现场投票结合网络投票的方式召 开 2025 年第一次临时股东会。 证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2025-025 江苏精研科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《公司法》、《证 券法》和《公司章程》的有关规定及公司实际情况，定于 2025 年 6 月 23 日召开 2025 年第一次临时股东会。现将会议有关事项通知如下： 一、会议基本信息 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集符合《公司法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 23 日（星期一）下午 15：00 （ ...