华力创通(300045) - 第六届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2025-028 北京华力创通科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 5 日在 公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第六届董事会第十一次会议。会议通 知于 2025 年 5 月 30 日以通信、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议应到 董事 8 人（包括 2 名独立董事），实到董事 8 人，由公司董事长高小离先生召集 和主持。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。 本议案尚需提交股东会审议。 经全体董事讨论后形成如下决议： （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 （一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》 经审议，公司同意"北斗+5G 融合终端基带芯片研发及产业化项目"结项， 并将节余募集 ...