证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2025-031 北京华力创通科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月5日召 开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议案》 和《关于制定并修订公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规，公司将不再设 置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《北京华力创通科技股份 有限公司监事会议事规则》相应废止。同时，为全面贯彻落实最新法律法规要 求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司 治理水平，公司根据《上市公司章程指引》，结合公司实际情况对《公司章程》 相关条款进行修订完善，具体如下： 序号 原章程内容 修订后章程内容 第一条 为维护北京华力 ...

北京华力创通科技股份有限公司 募集资金使用与管理制度 （2025年6月） 第一章 总则 保荐机构及其保荐代表人在持续督导期间对公司的募集资金管理事项进行 的持续督导工作，公司应当予以配合。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，该子公司或其他企业同样适用本制度。 第二章 募集资金专户存储 第五条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所出具验资报告。 第六条 公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户（以下简称 "专户"）集中管理和使用，专户不得存放非募集资金或用作其他用途。专户数 量原则上不得超过募集资金投资项目的个数。除募集资金专用账户和该账户派生 且接受同样监管的定期存款账户外，公司不得将募集资金存放于其他银行账户 （包括但不限于基本账户、其他专用账户、临时账户）；公司亦不得将生产经营 资金、银行借款等其他资金存储于募集资金专用账户。公司存在两次以上融资的， 应当独立设置募集资金专户。 第一条 为规范北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法 ...

北京华力创通科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第三条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届满， 除非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日起自然终止；董事、 高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、高级管理人员就任前，原 董事、高级管理人员仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规 定，履行董事、高级管理人员职务。 第四条 董事、高级管理人员可以在任期届满前提出辞任。 董事在任期届满前辞任，应在辞任前向董事会提交书面辞职报告，辞职报告 自送达董事会时生效。如因该董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数 时，或独立董事辞任导致董事会或者专门委员会中独立董事所占的比例不符合 《公司章程》的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，拟辞职的董事应当 继续履行职责至新任董事产生之日。 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关高级管理人员辞职 的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。 第五条 董事会收到董事、高级管理人员辞任报告后，将在2日内披露有关 情况。 第一章 总则 第一条 为规范北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、 ...

北京华力创通科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 6 月） 第一章 总 则 第一条 为规范北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》和《北京华力创通科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当按照法律、行政法规、部门规章、 《公司章程》和本规则的 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的职权 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一） 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二） 审议批准董事会的报告； （三） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四） 对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五） 对发行公司债券作出决议； （六） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七） ...

北京华力创通科技股份有限公司 章 程 目 录 北京华力创通科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指引》"） 和其他有关规定，制定本章程。 第六条 公司注册资本为人民币 66,267.5236 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。公司董事长为代 表公司执行公司事务的董事。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定 代表人。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司以 发起方式设立；于 2008 年 1 月 29 日在北京市工商行政管理局注册登记，取得营 业执照，统一社会信用代码为 91110000802098193D。 第三条 公司于 2009 年 12 月 25 日 ...

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2025-029 北京华力创通科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 5 日在 公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第六届监事会第十一次会议。会议通 知于 2025 年 5 月 30 日以通信、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应到 监事 5 人，实到监事 5 人，由公司监事会主席高宏先生召集和主持。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事讨论后形成如下决议： （一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》 经审核，公司对"北斗+5G 融合终端基带芯片研发及产业化项目"结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的审议程序符合有关法律法规和规范性文件的 规定，不存在损害股东利益的情形，不会对公司正常经营造成不利影响，符合公 司 ...

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2025-032 北京华力创通科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，北京华力创通科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议决定召开公司 2024 年年度股 东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 决定召开 2024 年年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）现场会议召开时间为：2025 年 6 月 30 日（星期一）下午 14:00。 （2）网络投票时间为： 2025 年 6 月 30 日 其中，通过深圳证券交易所进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 30 日 体时间为：2025 年 6 月 30 日 9:15 至 15:00。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 ...

国金证券股份有限公司 关于北京华力创通科技股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关规 定，国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为北京华 力创通科技股份有限公司（以下简称"华力创通"、"公司"）的保荐机构，对公 司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查。具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京华力创通科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3675号）核准，公司向特定对象发行 人民币普通股（A股）股票48,458,149股，每股发行价格为人民币6.81元，募集资金 总额为人民币329,999,994.69元，扣除发行费用人民币6,113,498.26元（不含税）后， 募集资金净额 ...

国金证券股份有限公司 关于北京华力创通科技股份有限公司 2020 年向特定对象发行股票之持续督导保荐总结报告书 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为北京 华力创通科技股份有限公司（以下简称"华力创通"或"公司"）向特定对象发 行股票并在创业板上市的保荐机构，负责华力创通上市后的持续督导工作。截至 本报告书签署日，华力创通向特定对象发行并在创业板上市的持续督导期限已满， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关规定， 保荐机构出具本保荐总结报告书。 | 保荐机构名称 | 国金证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 四川省成都市青羊区东城根上街 号 95 | | 法定代表人 | 冉云 | | 保荐代表人 | 陆玉龙、毕淼 | | 联系电话 | 021-68826021 | 一、保荐机构基本情况 二、发行人基本情况 | 公司名称 | 北京华力创通科技股份有限公司 | | --- | --- | | 股票简称 | 华力创通 | | 股票代码 | 300045 | ...

股东会议事规则 （2025 年 6 月） 第一章 总 则 第一条 为规范北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》和《北京华力创通科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 北京华力创通科技股份有限公司 第二条 公司应当按照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本规则的 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的职权 （七） 修改《公司章程》； 1 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一） 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二） 审议批准董事会的报告； （三） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四） 对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五） 对发行公司债券作出决议； （六） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更 ...