华力创通(300045) - 关于修订《公司章程》、制定并修订公司部分治理制度的公告

关于修订《公司章程》、制定并修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月5日召 开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 和《关于制定并修订公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规，公司将不再设 置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《北京华力创通科技股份 有限公司监事会议事规则》相应废止。同时，为全面贯彻落实最新法律法规要 求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司 治理水平，公司根据《上市公司章程指引》，结合公司实际情况对《公司章程》 相关条款进行修订完善，具体如下： | 序号 | 原章程内容 | 修订后章程内容 | | --- | --- | --- | | | 第一条 ...