金富科技(003018) - 第四届董事会第一次临时会议决议公告

证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2025-028 金富科技股份有限公司 第四届董事会第一次临时会议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金富科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月5日召开2025年 第一次临时股东会，选举产生公司第四届董事会成员，为保证董事会工作的衔 接性和连贯性，公司第四届董事会第一次临时会议于当日以电话和口头的方式 发出，会议于2025年6月5日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司高级管理人员列席了会议，会议由董事陈珊珊女 士召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 经公司董事长提名，同意聘任陈珊珊女士为公司总经理，任期自本次董事会 通过之日起至第四届董事会届满之日止。 1 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 具体内容详见公司同 ...