四川长虹(600839) - 四川长虹关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2025-045 号 四川长虹电器股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为提高四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作水平，符 合监管机构最新发布的规范性文件要求，切实保护公司及利益相关方合法权益， 根据新《公司法》及《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司于 2025 年 6 月 5 日召开第十二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》及《关于修订公司<股东大会议事规则>及<董事会议事规则>的议案》，其中 《股东大会议事规则》将修订更名为《股东会议事规则》。《公司章程》具体修 订情况详见附件。 本次《公司章程》修订生效后，公司将不再设监事会，监事会的职权由董事 会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。本次修订《公司章程》《股 东大会议事规则》及《董事会议事规则》事项，尚须提交公司股东大会审议。 ...