劲拓股份(300400) - 第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2025-028 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》； 经与会全体董事审议与表决，第六届董事会董事一致推举吴思远先生为公司 第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之 日止。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》； 1 根据中国证监会、深圳证券交易所关于公司内部控制的相关法律法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，公司董事会设立了审计、战略、提名、薪酬与考 核共四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名 委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员；审计委员会的成 员为不在公司担任高级管理人员的董事（董事会成员中的职工代表可以成为审计 委员会成员），主任委员为会计专业人士；战略委员会主任委员由董事长担任。 一、董事会会议召开情况 深圳市劲拓自动化设 ...