三环集团(300408) - 关于2024年度股东大会决议公告

证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2025-30 潮州三环（集团）股份有限公司 关于 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年6月5日下午2:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年6月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的时间为2025年6月5日上午9:15至下午3:00。 2、现场会议召开地点：广东省潮州市凤塘三环工业城内公司会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 5、会议主持人：公司董事长、副董事长因工作原因无法现场参会，经半数 以上董事推举，本次股东大会由公司董事邱基华先生主持。 6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上 ...