劲拓股份(300400) - 关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员的公告

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2025-029 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 5 日召开 2025 年第一次临时股东会、职工代表大会，选举产生第六届董事会董 事成员。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举第六届董事会董事长、 专门委员会委员，聘任高级管理人员。公司董事会的换届选举已完成，现将具体 情况公告如下： 一、第六届董事会及专门委员会组成情况 1、第六届董事会组成情况 公司第六届董事会由以下 7 名董事组成，任期为 2025 年第一次临时股东会 选举通过之日起三年： 非独立董事：吴思远先生（董事长）、朱玺先生、丁盛军先生 职工代表董事：谢光辉先生 独立董事：余盛丽女士、周路明先生、何鹏先生 公司第六届董事会成员均符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司 章程》规定的公司董 ...