国科微(300672) - 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金是否构成关联交易、重大资产重组及重组上市的说明

湖南国科微电子股份有限公司董事会 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金是否构 成关联交易、重大资产重组及重组上市的说明 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式购买宁波甬芯集成电路股权投资有限公司、广东元器利创投资合伙企 业（有限合伙）、中芯国际控股有限公司、国家集成电路产业投资基金股份有限 公司、宁波德悦高鹏股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波经济技术开发区产业 发展投资有限公司、宁波梅山保税港区联力昭离景元创业投资合伙企业（（有限合 伙）、宁波联力龙朔创业投资合伙企业（（有限合伙）、宁波经济技术开发区金帆投 资有限公司、盈富泰克国家新兴产业创业投资引导基金（有限合伙）、诸暨联砺 品字标浙江制造集成电路股权投资合伙企业（（有限合伙）（以下简称（"交易对方"） 合计持有的中芯集成电路（宁波）有限公司 94.366%股权，并拟向不超过 35 名 符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 但鉴于本次交易涉及标的资产的审计、评估工作尚未完成，本次交易标的资 产的预估值及作价尚未确定，本次交易公司向各交易对方发行的股份数量尚未确 定，因此上述初步 ...