国科微(300672) - 招商证券股份有限公司关于湖南国科微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案之独立财务顾问核查意见

招商证券股份有限公司 关于 湖南国科微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易预案 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二五年六月 国科微发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目 独立财务顾问核查意见 重大事项提示 本部分所述词语或简称与本核查意见"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、重组预案中所涉及拟购买资产的相关审计、评估工作尚未完成，上市公 司全体董事、监事、高级管理人员已声明保证重组预案中所引用的相关数据的真 实性和合理性。上市公司将在相关审计及评估工作完成后再次召开董事会，届时 标的资产的审计、评估结果将在重组报告书中予以披露。 2、截至本核查意见出具日，本次交易已经履行的决策程序及批准包括：（1） 本次交易预案已经上市公司第四届董事会第七次会议审议通过；（2）本次交易 预案已经上市公司第四届监事会第六次会议审议通过；（3）本次交易已取得上 市公司控股股东、实际控制人的原则性同意；（4）本次交易已履行交易对方现 阶段所需的内部授权或批准。本次交易尚需履行的程序包括但不限于：（1）本 次交易相关的审计、评估工作完成后，上市公司将再次召开董事会审议 ...