明阳智能(601615) - 第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2025-032 明阳智慧能源集团股份公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会 议于 2025 年 6 月 6 日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决结合方式召 开。本次会议于 2025 年 5 月 30 日以书面、电话、邮件等方式通知各位董事，与 会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到董事 11 人，实 到 10 人，董事张大伟先生因公务未出席本次董事会。会议由公司董事长张传卫 先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董 事会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。 经公司董事会审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于参股公司回购公司所持股份暨关联交易的议案》 公司于近日向江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称"百川股份"，为 海基新能源的控股股东)和江苏海基新能源股份有限公司（以下简称"海基新能 源"）发出《回购权行权函》。经各方友好协商，公司与百川股份和海基新能源拟 签署《关于江苏海基新能源股份有限公司之股份回购事宜协议》（以下简称 ...