南京医药(600713) - 南京医药关于董事会、监事会完成换届选举及聘任部分高级管理人员、总审计师（审计负责人）、证券事务代表的公告

| | | 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任部分高级管理人员、 总审计师（审计负责人）、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会、监事会已完成换届选 举，并聘任新一届部分高级管理人员、总审计师（审计负责人）、证券事务代表， 现将具体情况公告如下： 一、公司第十届董事会组成情况 2025 年 6 月 5 日，公司 2024 年年度股东大会选举产生公司第十届董事会董 事，本届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，为周建军先生、张靓先 生、徐健男女士、陆志虹先生、骆训杰先生、Marco Kerschen 先生；独立董事 3 名，为王春晖先生、陆银娣女士、吕伟先生。董事任期三年，自公司股东大会选 举通过之日起算。 2025 年 6 月 6 日，公司第十届董事会第一次会议选举周建军先生为公司董 事长，任期与公司第十届董事会任期一致。同时选举产生第十届董事会专门委员 会委员，具体人员组 ...