金丹科技(300829) - 第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 保荐机构对此事项发表了无异议的核查意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 募投项目延期的公告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。 公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置募集资金不超 过人民币 1 亿元（含本数）进行现金管理，用于购买投资期限不超过 12 个月的 安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于购买银行理财产品、结 构性存款、收益凭证等），投资产品不得进行质押，上述资金额度自董事会审 议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。董事会授权公司管理层在额度范围内行 使该项投资决策权并签署相关合 ...