| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人权益变动进展暨股份完成过户登记的 公告 控股股东、实际控制人张鹏先生保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次权益变动的基本情况 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）控股股东、实际控制人 张鹏先生因解除婚姻关系进行离婚财产分割，并将其直接持有的公司 24,000,000 股股份分割至李中民女士名下，本次权益变动后，不会导致控股股东、实际控 制人发生变化，不涉及公司控制权变更，不会对公司的经营管理构成重大影响。 具体内容详见公司于 2025 年 1 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于股东权益变动 的提示性公告》（公告编号：2025-008）。 二、本次权益变动的进展情况 （一）公司近日收到通知，张鹏先生已将其持有的公司 ...

植德京（会）字[2025]0044 号 二〇二五年五月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于河南金丹乳酸科技股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 北京植德律师事务所 关于河南金丹乳酸科技股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2025]0044 号 致：河南金丹乳酸科技股份有限公司 北京植德律师事务所（下称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并 见证贵公司 2024 年度股东大会（下称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 ...

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开日期、时间 1．现场会议时间：2025年5月12日（星期一）下午14:30。 2．网络投票时间：2025年5月12日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月12日 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众 股股东提供网络形式的投票平台。 （五）会议主持人：公司董事长张鹏先生。 （六）本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、 《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席会议 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年1月7日召开第五 届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金和股份回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司已发行的 人民币普通股（A股）股票（以下简称本次回购），回购股份后续将用于实施员工 持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币4,000万元且不超过人 民币7,000万元（均含本数），回购价格不超过人民币28.11元/股（含本数）。 | 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | （1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2．公司以集中竞价交易方式回购公司股份符合下列要求： （1）委托价格不得为 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：300829 证券简称：金丹科技 编号：2025-001 投资者关系活动记录表 | | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 □ | 媒体采访 √ 业绩说明会 | | 类别 □ | 新闻发布会 □ 路演活动 | | □ | 现场参观 | | | □ 其他 | | 参与单位名称及 | 全体投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2025 年 4 月 29 日（星期二）下午 16:00~17:20 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | 上市公司接待人 | 1.董事长张鹏先生 | | | 2.董事会秘书/副总经理/董事崔耀军先生 | | | 3.保荐代表人解明先生 | | | 4.财务总监陈飞先生 | | 员姓名 | 5.独立董事张复生先生、余龙先生、赵永德先生 | | | 6.证券事务代表刘彦宏先生 | | | 7.证券事务专员刘振山先生 1.请问贵司PLA项目预计什么时候完工投产。 | | | 答：您好，公司 万吨聚乳酸生物降解新材料项目正 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300829 证券简称：金丹科技 公告编号：2025-032 河南金丹乳酸科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 河南金丹乳酸科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 适用 □不适用 | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 8,657.89 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合 国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 | 3,415,138.51 政府补 ...

为了提高本次活动的效率，拟提前征集投资者的问题。投资者可于 2025 年 4 月 29 日 15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专 题页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题，在信息披 露允许范围内进行回答。此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动 提问。欢迎广大投资者积极参与。 | 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 21 日（星 期一）发布了公司《2024 年年度报告》全文及其摘要，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，进一步加强与投资者的互动交 流，公司定于 2025 年 4 月 29 日（星期二） ...

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 公告编号：2025-030 | | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 股东减持股份预披露公告 股东深圳首中教育产业发展股权投资企业（有限合伙）保证向公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 持有河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称本公司、公司或发行人）股 份 955.44 万股，占本公司总股本比例 4.97%（占剔除回购专户股份后总股本比例 5.09%）的股东深圳首中教育产业发展股权投资企业（有限合伙）（以下简称首 中教育）计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2025 年 5 月 16 日至 2025 年 8 月 15 日）以集中竞价及法律、法规允许的其他方式减持本公 司股份不超过 60 万股，占本公司总股本比例 0.31%（占剔除回购专户股份后总 股本比例 0.32%）。 本公司于近日收到首中教育发来的《深圳首中教育产业发展股权投资企业 （有 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（赵永德） 本人（赵永德）作为河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五 届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制 度的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，在2024年度工作中诚实、勤勉、 独立的履行职责，积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项 发表意见，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和全体股东的 合法权益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 二、2024年履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 本人于2023年4月4日开始担任公司第五届董事会独立董事。2024年度任职期 间，应出席公司董事会11次，实际出席会议11次，其中现场出席次数3次，通讯 方式出席次数8次，没有缺席和委托出席的情形，具体会议情况详见下表： | 序号 | 会议时间 | 董事会会议届 | 审议的相关事项 | 意见 | | --- | --- | --- | --- ...

一、证券与衍生品投资审议批准情况 （一）商品套期保值 国金证券股份有限公司 关于河南金丹乳酸科技股份有限公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为河南 金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称"金丹科技"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对金丹科技 2024 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，情况如下： 公司 2024 年 10 月 25 日召开了第五届董事会第十九次会议和第五届监事会 第十六次会议，分别审议通过了《关于开展商品套期保值业务的议案》。为防 范原材料、产品价格变动带来的市场风险，降低原材料、产品价格波动对公司 正常经营的影响，公司计划利用相关期货及期权市场的套期保值功能，开展境 内期货的套期保值业务，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性，同意 公司开展套期保值业务，套期保值业务占用的可循环使用的保证金及权利金最 高额度不超过 3,000 ...