远东传动(002406) - 董事会决议公告

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2025-029 一、董事会会议召开情况 2025 年 6 月 5 日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十五次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 5 月 25 日以书面、 电子邮件等方式送达公司董事、监事、高级管理人员及其他与会人员。本次会议应出席 的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中：委托出席的董事 0 名，以通讯表决方式 出席会议的董事 9 名），缺席会议的董事 0 名。本次董事会会议由董事长刘延生先生召 集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议： 议案一：《关于新增募集资金专项账户的议案》 此次新增募集资金专项账户，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资 金投资计划，有利于提高公司募集资金业务办理及使用效率，符合公司及全体股东的利 益，董事会同意公司在中国银行股份有限公司许昌魏都支行、上海浦东发展银行股份有 限公司许昌 ...