许昌远东传动轴股份有限公司 审计报告 大华审字[2026]0011004115 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 许昌远东传动轴股份有限公司 审计报告及财务报表 （2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-89 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 ...

许昌远东传动轴股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2026]0011000060 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 许昌远东传动轴股份有限公司 内部控制审计报告 许昌远东传动轴股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称远东传 动）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 （截止 2025 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2026]0011000060 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准许昌远东传动轴股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1492号）核准，公司获准向社会 公开发行人民币893,700,000元可转换公司债券，每张面值100元人民币，共计 893.7万张，募集资金总额为人民币893,700,000元，扣除相关发行费用人民币 15,661,250元后，实际募集资金净额为人民币878,038,750元。上述募集资金已于 2019年9月27日到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了 "大华验字[2019]000394号"《许昌远东传动轴股份有限公司公开发行可转换公 司债券认购资金实收情况的验资报告》。 华创证券有限责任公司 关于许昌远东传动轴股份有限公司 2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"、"保荐机构"）作为许 昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"、"远东传动"）2019年公开 发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

许昌远东传动轴股份有限公司 2025 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 注:1表中非经营性占用部分,关联方范围依照《股票上市规则》确定。 2无掉股股东、实际控制人的公司,存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的,也应填写本表非经营性占用部分。 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 埃欣 辽 单位:万元 占用方与上市| 上市公司核|2025年期初|2025年年度占| 2025年年度 2025 年年度 2025 年年度 资金占用方名 占用形 非经营性资金占用 公司的关联关|算的会计科|占用资金会|用累计发生金|占用资金的利 偿还累计发 期末占用资 占用性质 成原因 称 系 目 额 额(不舍利息) 息(如有) 生金额 金余额 控股股东、实际控 非经营性占用 制人及其附属企业 小计 - l 前控股股东、实际 控制人及其附属企 非经营性占用 d 小计 — l 其他关联方及其附 非经营性占用 属企业 小计 - - 总计 | | 资金往来方名 | 往来方与上市 | | 上市公司核 2025年期初 2025年年度往 2025年年年度 | | | 2025 年年度 | 2025 年年 ...

二、审计委员会对会计师事务所监督情况 公司董事会审计委员会于审计工作开始前与会计师事务所讨论审计性质及服务范 围，协商确定年度财务报告审计工作的时间安排及审计计划，注重对关键审计事项、重 点审计领域的指导，并督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告。董 事会审计委员会定期听取会计师事务所关于定期财务报告审计、审阅和商定及财务报告 内部控制审计程序执行情况的汇报，审议通过定期报告等议案，并同意提交董事会审议。 三、总体评价 公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关法 规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥审计委员会作 许昌远东传动轴股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《许昌远东传动轴股份有限公司章程》等 规定和要求，2025 年，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会认真履行了对会计师事务所的监督 ...

成立日期：2012 年 2 月 9 日成立 许昌远东传动轴股份有限公司 关于会计师事务所履职情况的评估报告 许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称公司）聘请大华会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"大华"）作为公司 2025 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大华在审计中的 履职情况进行了评估。经评估，公司认为大华具备执业资质，履职能够保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见。具体情况 如下： 一、资质条件 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：杨晨辉 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：150 人。 截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：887 人，其中：签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师人数：404 人。 2024 年度收入总额为 210,734.12 万元，其中审计业务收入 189,880.76 万元，证券 业务收入 80,472.38 万元。 2024 年度上市公司 ...

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2026-012 特此公告。 许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期即将届满，根 据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规及规范性文件的规定， 公司于2026年3月26日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于换届选举公 司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议 案》，并提请公司2025年度股东会审议。 许昌远东传动轴股份有限公司董事会 为顺利完成董事会的换届选举，经董事会提名委员会审核，公司董事会提名刘硕先 生、刘娅雪女士、周建喜先生、胡殿申先生、周会征先生为公司第七届董事会非独立董 事候选人，提名明翠新女士、周晓东先生、陈红岩先生为公司第七届董事会独立董事候 选人（董事候选人简历详见附件）。上述八人将作为公司第七届董事会非职工代表董事 成员，与职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期 自公司相关股东会决议通过之日起三年。本议案将提交公司2025年度股东会审议，并采 用累积投票方式进行选举。 公司第七届董事会董事候选人人数符合《公司法》《公司章程 ...

许昌远东传动轴股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2026]0011002263 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 许昌远东传动轴股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2025 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 许昌远东传动轴股份有限公司 2025 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和深圳证券交易 ...

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2026-020 上述职工代表董事符合相关法律法规有关董事任职的资格和条件。本次选举职工董 事工作完成后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事 人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规和规范性文件及《公司章 程》的规定。 许昌远东传动轴股份有限公司 关于职工代表大会选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会即将届满，根据《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《上 市公司章程指引》等法律法规、规范性文件和《许昌远东传动轴股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司于 2026 年 3 月 26 日召开职工代表大会，经 与会职工代表选举并审议表决，同意选举付东安先生为公司第七届董事会职工董事（简 历附后），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日 止。 付东安先生将与公司 2025 ...

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2026-009 许昌远东传动轴股份有限公司 重要内容提示： 1．投资种类：使用闲置自有资金投资稳健型低风险银行理财产品（包括结构性存 款产品）。 4．投资期限：本次授权在投资额度范围内进行的委托理财自董事会审议通过之日 起 12 个月内有效。 2．投资金额：拟投资总额不超过人民币 4 亿元，在上述额度内资金可以循环滚动 使用，投资期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不 超过 4 亿元。 3．特别风险提示：公司购买的是稳健型低风险理财产品，但金融市场受宏观经济 影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的 变化适时适量的购买理财产品，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。 一、投资情况概述 1．投资目的：为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，实现股东利益最大化， 在不影响公司正常经营、有效控制投资风险的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行委 托理财。在进行具体投 ...