金杨股份(301210) - 审计委员会议事规则（2025年6月）

无锡市金杨新材料股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化和规范无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）、《上市公司治理准则》《无锡市金杨新材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立 董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公 司内、外部审计的沟通、监督和核查工作及内部控制，对董事会负责， 向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事至少两名，而且至少应有一名独 立董事为会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计 师资格的人士）。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会 成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或 者全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第 1 页，共 9 页 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员中会计专业人 士担任，负 ...