金杨股份(301210) - 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

一、召集会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第三次临时股东大会； 2、会议召集人：公司董事会； 无锡市金杨新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司第三届董事会 第八次会议、第三届监事会第八次会议，决定于 2025 年 6 月 23 日召开 2025 年 第三次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项公告如下： 证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-042 3、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序 符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 6 月 23 日（星期一）15:00 股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场 和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 6、股权登记日：2025 年 6 月 18 日（星期三） 7、出席对象 （1）截至 202 ...