健盛集团(603558) - 董事会战略委员会议事规则

浙江健盛集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会（以下简称"战 略委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门 机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《浙江 健盛集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制 定本议事规则。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由三名董事组成。战略委员会委员由董事长、三分之一以上 董事或二分之一以上独立董事提名，由董事会选举产生。战略委员会设主任委员 一名，负责主持委员会工作。 第四条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职 责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名 ...