浙江健盛集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议材料 2026 年 4 月 1 浙江健盛集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议材料 目录 2026 年第一次临时股东会 会议材料 浙江健盛集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 .....................................3 2026 年第一次临时股东会议程 .........................................5 浙江健盛集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议材料 浙江健盛集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会 议的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东会议事规则》等相关法律法规和 规定，特制定本须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。 2026 年第一次临时股东会审议议案 | 议案一 | 关于《浙江健盛集团股份有限公司 2026 年度员工持股计划（草案）》及 | | | | --- | --- | --- | --- | | 其摘要的议案 | 7 | | | | 议案二 ...

浙江健盛集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议材料 浙江健盛集团股份有限公司 2025 年年度股东会 会议材料 2026 年 4 月 第 1 页 共 24 页 目录 浙江健盛集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议材料 | 一、2025 | 年度股东会会议须知 3 | | --- | --- | | 二、2025 | 年年度股东会议程 5 | | 三、2025 | 年年度股东会审议议案 7 | | 议案一 | 公司 2025 年度董事会工作报告 7 | | 议案二 | 公司 2025 年年度报告全文和摘要 8 | | 议案三 | 公司 2025 年度财务决算报告 9 | | 议案四 | 公司 2025 年度利润分配的议案 10 | | 议案五 | 关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配的议案 10 | | 议案六 | 关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案 11 | | 议案七 | 关于公司向银行申请综合授信的议案 12 | | 议案八 | 关于公司开展外汇套期保值业务的议案 13 | | 议案九 | 关于公司 2026 年度提供担保额度预计的议案 14 | | 议案十 | ...

第一条 为规范浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"健盛集团"或"公 司"）2026 年度员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国证监会关于上市公司实施员工持股 计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"） 等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《浙江健盛集团股份有限公 司 2026 年度员工持股计划（草案）》之规定，特制定《浙江健盛集团股份有限 公司 2026 年度员工持股计划管理办法》（以下简称"本管理办法"）。 第二章 员工持股计划的目的和基本原则 第二条 本计划的目的 （一）公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第 1 号》 等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了本员 工持股计划草案。 浙江健盛集团股份有限公司 2026 年度员工持股计划管理办法 第一章 总则 （三）风险自担原则 员工持股计划参与人盈亏自负，风险自担， ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江健盛集团股份有限公司 2026 年度员工持股计划 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 https://www.tclawfirm.com/ 之 法律意见书 浙江省杭州市上城区三新路 118 号国际金融中心汇西写字楼一座 3 楼，6-12 楼 310000 | 释 义 1 | | | --- | --- | | 第一部分 | 引言 2 | | 第二部分 | 正文 4 | | 一、实施本次员工持股计划的主体资格 4 | | | 二、本次员工持股计划内容的合法合规性 5 | | | 三、本次员工持股计划涉及的法定程序 8 | | | （一）本次员工持股计划已履行的程序 8 | | | （二）本次员工持股计划尚需履行的程序 9 | | | 四、本次员工持股计划的信息披露 10 | | | （一）本次员工持股计划现阶段的信息披露安排 10 | | | （二）本次员工持股计划后续尚需履行的信息披露义务 10 | | | 五、结论意见 11 | | 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江健盛集团股份有限公司 2026 年度员工持股计划之 法律意见书 释 义 除 ...

2026年第一次职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年第一次职工代表 大会于 2025 年 3 月 19 日在公司六楼会议室召开，会议的召集、召开和表决程序 符合职工代表大会的相关规定。经全体与会职工代表民主讨论，就公司实施 2026 年度员工持股计划事宜审议通过了如下事项： 证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2026-024 浙江健盛集团股份有限公司 二、关于《浙江健盛集团股份有限公司 2026 年度员工持股计划管理办法》 的议案 经职工代表大会讨论，认为《浙江健盛集团股份有限公司 2026 年度员工持 股计划管理办法》的相关内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规 范性文件和《公司章程》的规定，内容合法、有效，不存在损害公司及员工利益 的情形。同意公司实施本 ...

| 绩考核指标 | | | --- | --- | | 员工持股计划是否设置业 预留份额占比 | □是 ☑否 无预留份额 | 一、员工持股计划的目的 公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有 关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了本员工持 股计划草案。 证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2026-026 浙江健盛集团股份公司 关于 2026 年员工持股计划草案摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | | 预计参与对象范围：公司（含全资子公司、控股子 | | --- | --- | | 预计参与员工持股计划对 | 公司及分公司）董事（不含独立董事）、高级管理 | | | 人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员以及 | | 象范围及人数 | 公司董事会认为应当激励的其他员工。预计参与人 | | | 数：不超过 329 人 | | 董事、高管参与认购情况 | 是否有董事、高管参与认购 ☑是 □否 | | | 董高参与认购人 ...

1、公司实施 2026年度员工持股计划(草案)有利于建立和完善员工与股东的 利益共享机制,健全公司长期、有效的激励约束机制,充分调动员工积极性,提高 员工的凝聚力和公司竞争力;同时,有助于公司进一步完善治理水平,促进公司健 康长远可持续发展; 2、公司《2026年度员工持股计划(草案)》的内容符合《关于上市公司实施 员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一 一规范运作》等相关文件的规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形; 浙江健盛集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2026 年度员工持股计划(草案)相关事项的意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施 员工持股计划试点的指导意见》等有关法律法规及《公司章程》的规定，我们作为 浙江健盛集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会薪酬与考核委员会委员, 对公司 2026 年度员工持股计划(草案)相关事项发表如下意见:「 3、本员工持股计划已通过职工代表大会充分征求了员工意见,拟参与对象遵 循依法合规、自愿参与、风险自担的原则,不存在摊派、强行分配等方式强制员工 参与员工持股计划的 ...

证券简称：健盛集团 证券代码：603558 声明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示 一、本计划尚需经公司股东会审议批准。 浙江健盛集团股份有限公司 2026 年度员工持股计划 （草案） 二〇二六年三月 2026年度员工持股计划（草案） 三、 本员工持股计划的持有人包括公司（含全资子公司、控股子公司及分公 司）董事（不含独立董事）、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务） 人员以及公司董事会认为应当激励的其他员工。参加本员工持股计划的总人数不 超过329人，其中董事、高级管理人员为8人，最终参加人数及各参加对象最终分 配份额和比例以最终实际分配情况为准， 且根据员工实际缴款情况确定。 二、有关本计划的具体实施方案属初步结果，本持股计划能否完成实施，存 在不确定性。 三、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则参与本计划。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 四、 本持股计划的资金来源为公司计提的奖励基金，公司不以任何方式向持 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2026-025 浙江健盛集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 4 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：浙江杭州萧山经济技术开发区金一路 111 号，浙江健盛集团股份 有限公司六楼会议室 无 股东会召开日期：2026年4月8日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 8 日 至2026 年 4 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2026-023 浙江健盛集团股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十六次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规、规范性文件 的规定，会议合法有效。 （二）本次会议通知于 2026 年 3 月 18 日以邮件方式通知全体董事、高级管 理人员。 （三）本次会议于 2026 年 3 月 20 日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决 的方式召开。 （四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中独立董事 3 人）。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事胡天兴、姜风回避表 决。 《浙江健盛集团股份有限公司 2026 年度员工持股计划管理办法》内容详见 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 （五）本次会议由董事长张茂义先生召集并主持，公司高级管理人员列席了 会议。 二、董 ...