健盛集团(603558) - 健盛集团关于修订《公司独立董事制度》、《专门委员会议事规则》及《独立董事专门会议议事规则》的公告

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《公司独立董事制度》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事 规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》及 《独立董事专门会议议事规则》。 特此公告。 浙江健盛集团股份有限公司 董事会 证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2025-053 浙江健盛集团股份有限公司 关于修订《公司独立董事制度》、《专门委员会议事规则》及 《独立董事专门会议议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日召开第 六届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于修订公司董事会专门委员会议事 规则的议案》、《关于修订<独立董事专门会议议事规则>的议案》、《关于修订<公 司独立董事制度>的议案》，同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上 ...