美迪凯(688079) - 杭州美迪凯光电科技股份有限公司关于注册资本变更、取消监事会、废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》及部分制度的公告

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2025-015 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于注册资本变更、取消监事会、废止《监事会议事规 则》并修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日召 开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于注册资本变更、取消监事会、废 止〈监事会议事规则〉并修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东会议事规则〉 的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》和《关于修订部分制度的议案》， 同日还召开第二届监事会第十九次会议，审议通过《关于取消监事会并修订〈公司 章程〉的议案》。上述事项中，变更注册资本、取消监事会、废止〈监事会议事规 则〉并修订《杭州美迪凯光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 修订部分制度事项尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、公司注册资本的变更情况 （一）注册资本增加情况 2024 年 9 月 27 日，公司召开第 ...