目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 本报告仅供美迪凯公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为美迪凯公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解美迪凯公司 2025 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应当 与已审的财务报表一并阅读。 二、2025 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 二、管理层的责任 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2026〕3516 号 杭州美迪凯光电科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称美迪凯 公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核 查了后附的美迪凯公司管理层编制的《2025 年度营业收入扣除情况表》（以下 简称扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 我们的核查是根据中国注册会计师执业准则进行的 ...

目 录 | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 8—15 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 8 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 9 | 页 | | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—7 页 （三）合并利润表…………………………………………………第 10 页 （五）合并现金流量表……………………………………………第 12 页 （六）母公司现金流量表…………………………………………第 13 页 （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 14 页 （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 15 页 三、财务报表附注……………………………………………… 第 16—111 页 审 计 报 告 天健审〔2026〕3513 号 杭州美迪凯光电科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称美迪凯公司）财务 报表，包括 2025 年 12 月 31 日的 ...

杭州美迪凯光电科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称美迪凯公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2026〕3514 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是美迪 凯公司董事会的责任。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，美迪凯公司于 2025 ...

第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九 次会议于 2026 年 3 月 30 日在浙江美迪凯光学半导体有限公司会议室以现场结合 通讯的方式召开。本次会议通知已于 2026 年 3 月 20 日以电子邮件等方式发至全 体董事。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议由董事长葛文志先 生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》及《杭州美迪凯光电科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法 有效。 证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2026-009 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经出席本次会议的董事审议并书面投票表决，通过了以下议案： 1. 审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2026-014 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2025 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次不分配利润，不进行资本公积金转增股本。 公司 2025 年度不进行利润分配的原因：基于公司 2025 年度业绩亏损的实 际情况，综合考量公司目前经营发展和新项目投入的资金需求，为保持公司稳 健发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2025 年度拟不进行现金分红， 不送红股，也不进行资本公积金转增股本。 ●公司 2025 年年度利润分配预案已经公司第三届董事会第九次会议审议通 过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。 ●本次利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 基于公司 2025 年度业绩亏损的实际情况，综合考量公司目前经营发展和新 项目投入的资金需求，为保持公司稳健发 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2026-011 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于提请股东会授权董事会以简易程序向 特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次授权事宜概述 根据相关法律法规和规范性文件的规定，杭州美迪凯光电科技股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开第三届董事会第九次会议， 审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议 案》，同意公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不 超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票。授权期限自 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。 本议案尚须提交公司股东会审议通过。 二、本次授权事宜具体内容 本次授权事宜包括但不限于以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法 ...

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于独立董事独立性的专项评估意见 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"美迪凯"）于近日收到独立董事刘成林出具的《独 立性情况自查表》，根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定及《杭州美迪凯光电科技股份有 限公司独立董事工作制度》的相关要求，董事会确认刘成林不存在不符合独立性要求的情形，具体情 况如下： | | 情形 | | --- | --- | | 1 | 独立董事刘成林不在美迪凯及其附属企业任职 | | 2 | 独立董事刘成林的配偶、父母、子女、主要社会关系不存在 1 中所述情形 | | 3 | 独立董事刘成林未直接或者间接持有美迪凯已发行股份百分之一以上 | | 4 | 独立董事刘成林不是美迪凯前十名股东 | | 5 | 独立董事刘成林不在直接或者间接持有美迪凯已发行股份百分之五以上的股东或者在 | | | 美迪凯前五名股东任职 | | 6 | 独立董事刘成林不在美迪凯控股股东、实控人的附属企业任职 | | 7 | 独立董事刘成林的配偶、父母、子女不存在 3-6 中所述情形 | | 8 | 独立董事刘成林未与美迪凯、其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大 ...

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《杭州美迪凯光电科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董 事工作制度》的规定，作为杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人认真履行职责，积极出席相关会议，对公司重大事项发表客观、 公正的独立意见，在完善公司治理结构、提高公司独立性、保护中小投资者利益方 面发挥了积极作用，忠实履行了独立董事的职责和义务。现将本人2025年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作经 验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存 在影响独立性的情况。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 裘益政，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士后。2007年12月至 2010年12月任浙江工商大学财务系主任。2011年1月 ...

本人作为杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事 会、第二届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《杭州美迪 凯光电科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事工作制度》 等制度规定，尽职尽责履行独立董事的职责，积极出席公司股东会、董事会及其专 门委员会相关会议，对相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董 事的作用，维护了公司的规范化运作及全体股东的整体利益。现将 2025 年度工作情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 许罕飚，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。曾任职于浙江钟 声律师事务所、浙江君安律师事务所等单位。2003 年至今任职于浙江六和律师事务 所，现任高级合伙人等职；2019 年 7 月至 2025 年 6 月任杭州美迪凯光电科技股份有 限公司董事会独立董事。 本人 ...

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《杭州美迪凯光电科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董 事工作制度》的规定，作为杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人认真履行职责，积极出席相关会议，对公司重大事项发表客观、 公正的独立意见，在完善公司治理结构、提高公司独立性、保护中小投资者利益方 面发挥了积极作用，忠实履行了独立董事的职责和义务。现将本人2025年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作经 验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存 在影响独立性的情况。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 韩洪灵，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权。韩先生系厦门大学会计学 博士、浙江大学工商管理博士后，现为浙江大学管理学院教授、博士生 ...