本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日 召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过《关于 回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。鉴于公司《2024 年股票期 权与限制性股票激励计划》（以下简称 "《激励计划》"）中首次授予的部分激 励对象因个人原因离职，公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 21,000 股、注销其已获授但尚未行权的股票期权 21,000 份。具体情况如下： 一、本激励计划已履行的相关程序和信息披露情况 证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2025-018 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告 （一）2024 年 9 月 27 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过 《关于公司〈2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、 《关于公司〈2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施 ...

法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 层 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, 200085, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二五年六月 国浩律师（上海）事务所 关 于 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票及 注销部分股票期权 之 国浩律师（上海）事务所 关于杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权之 法律意见书 致：杭州美迪凯光电科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受杭州美迪凯光电科技股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上 ...

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 股东会议事规则 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的 其他规章作为解释和引用的条款。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第 1 页 共 12 页 第一条 为规范杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定和《杭州 美迪凯光电科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关法 规，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东会是公司的权力机构，是股东依法行使权力的主要途径。 第五条 股东会依法行使下列职权： (一) 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； (二) ...

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 董事会议事规则 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名。董事会设董事长 1 名，由董事会以全体董事过半数选举产生。代表公司执行公司事务的 董事长是公司法定代表人。公司董事长为代表公司执行事务的董事。 董事会设职工代表董事 1 名，由公司职工通过职工代表大会、职工大 会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。 第 1 页 共 7 页 第一条 为规范杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效履行职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律法规，以及《杭 州美迪凯光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，特制定本规则。本规则所涉及到的术语和未载明的事项均 以《公司章程》为准，不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 第二条 公司董事会由股东会选举产生，并对股东会负责。 第四条 ...

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 独立董事工作制度 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》及《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）等有关法律法 规、规范性文件和《杭州美迪凯光电科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 一般规定 第三章 独立董事的任职条件 第七条 担任公司独立董事应当符合下列基本条件： (一)根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资 格； 1 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系、或者其他可能妨碍其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 前款所称"主要股东"是指持有上市公司百分之五以上股份，或者持有 股份 ...

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 董事会战略委员会工作细则 （2025年6月修订） 第一章 总则 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一） 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研 究并提出建议； （三） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营 项目进行研究并提出建议； （四） 其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （五） 对以上事项的实施进行检查； （六） 董事会授权的其他事宜。 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第四章 决策程序 第五章 议事规则 第十条 投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关 方面的资料： （一） 由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、 资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的 基本情况等资料； （二） 由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备 案； （三） 公司有关部门或 ...

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 内部审计制度 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与 财务部门合署办公。 第二章 内部审计机构和内部审计人员 1 第一条 为了规范杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内部审计在强化内部控 制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，进一步促进公司的自我完 善和发展，实现内部审计工作的制度化和规范化，根据《中华人民共和 国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等其他相关法律法规及 公司股票上市的交易所相关规则，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称之"内部审计"指公司内部审计机构或内部审计人员，依据国 家有关法律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、 财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评 价活动。 第三条 内部审计机构和内部审计人员在董事会审计委员会的领导下，独立、客 观地行使职权，对审计委员会负责。 第四条 公司设立内审部，根据业务规模等工作需要配置一 ...

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 6 月修订） 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 对外担保管理制度 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第一条 为规范杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 行为，确保投资者的合法权益和公司财产安全，公司依据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规章及《杭州美迪凯 光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定 本制度。 第二条 本制度所称"担保"是指：公司为他人向债权人提供保证、抵押、质押、 留置和定金。 第三条 公司为他人提供担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则。严格控 制担保风险。 第四条 除公司对控股子公司的担保外，公司对外担保必须要求对方提供反担保， 且反担保的提供方应当具有实际承担能力。 第五条 公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对 违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第六条 公司对外担保事项须经公司董事会或股东会审议 ...

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 信息披露管理制度 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 6 月修订） 在公司网站及其他媒体发布信息的时间不得先于指定媒体，不得以新 闻发布或者答记者问等任何形式代替应当履行的报告、公告义务，不 得以定期报告形式代替应当履行的临时报告义务。 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 除依法需要披露的信息之外，信息披露义务人可以自愿披露与投资 者作出价值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息 相冲突，不得误导投资者。 1 第一条 为规范杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相 关信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，切实保 护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律法规、规范性文件及《杭州美迪凯光电科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指在规定的时 ...

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025年6月修订） 第一章 总则 审计委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由 公司承担。 第二章 人员组成 第一条 为强化杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规、规范性文件和《杭州美迪凯光电科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，公司设立董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"），并制定本细则。 第二条 审计委员会委员应保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉 尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第三条 公司董事会办公室负责审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和 档案管理等日常工作。公司审计部为审计委员会的专门工作机构。审计 委员会履行职 ...