美迪凯(688079) - 关联交易管理制度（2025年6月修订）

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东特别是中 小股东的合法权益，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》等法律法规、规范性文件及《杭州美迪凯光电科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 本制度适用于公司、控股子公司及控制的其他主体。 第二章 关联人及关联交易认定 1 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： (一) 符合诚实信用的原则，保证关联交易的合法性、必要性、合理 性和公允性； (二) 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应 遵循平等、自愿、等价、有偿的原则； (三) 与关联人有任何利害关系的董事、股东，在就该关联交易相关 事项进行表决时，应当回避； (四) 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利； (五) 不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第三条 公司在处理与关联人间的关联交 ...