银座股份(600858) - 银座股份第十三届董事会2025年第四次临时会议决议公告

证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：临 2025-031 银座集团股份有限公司 第十三届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、通过《关于董事会专门委员会成员变动的议案》。鉴于公司董事变更， 同意战略与 ESG 委员会及提名委员会调整如下： 战略与 ESG 委员会：召集人徐峰，委员张志红、魏东海； 提名委员会：召集人孟庆春，委员徐峰、张志红。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 银座集团股份有限公司第十三届董事会 2025 年第四次临时会议通知于 2025 年 5 月 30 日以书面形式发出，2025 年 6 月 6 日在公司总部会议室召开。会议应 出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中董事徐峰先生以视频方式出席了会议， 监事会成员和部分高管列席会议。经公司半数以上董事推举董事兼财务负责人魏 东海先生召集并主持本次会议。会议以记名方式投票，形成如下决议： 一、通过《关于选举公司董事长的议案》。选举徐峰先生为公司董事长，任 期为本届 ...