洁雅股份(301108) - 第五届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2025-031 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 七次会议于 2025 年 6 月 6 日以通讯方式召开，本次会议的通知已于 2025 年 6 月 3 日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。本次会议由董事长兼总经理蔡英传先生主持，公司监事及高级管理人 员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。 2.11《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。 2 ...