证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-004 | | 特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 现场参观 其他 线上调研 | | 参与单位名称 | 华福证券：刘洋、马嘉欣。 | | 及人员姓名 | | | 2025 时间 | 年 6 月 13 日 15:00-15:40 | | | 铜陵市狮子山经济开发区铜井东路 号 1928 | | 地点 | 铜陵洁雅生物科技股份有限公司会议室 | | | 副总经理、董事会秘书：胡能华 | | 上市公司接待 | 董事、财务总监：杨凡龙 | | 人员姓名 | | | | 证券事务代表：徐文丽 | | | 一、公司简介 | | | 铜陵洁雅生物科技股份有限公司成立于 1999 年，是一家专 | | | 注于湿巾类产品研发、生产与销售的专业制造商，经过二十多年 | | | 的发展，公司在湿巾产品的研发和生产等方面拥有深厚的技术积 | | | 累和行业经验。公司 年 月 日登陆深交 ...

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，加大对公司年度报告（以下简称"年报"）信息披露责任人的 问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《公司信息 披露管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中违反国家有关法律、行政法规、规范性文件以及 ...

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 委托理财管理制度 第五条 公司进行委托理财，必须充分防范风险，理财产品的发行方应是资 信状况良好、财务状况良好、诚信记录良好的金融机构，交易标的必须是低风险、 流动性好、安全性高的产品。理财产品的发行主体与公司不存在关联关系。 第六条 公司进行委托理财，在规范运作、风险可控的前提下应尽可能获得 最大收益，预期收益率原则上必须高于同期银行存款利率。 第七条 公司进行委托理财时，应当严格按照本制度规定的审批权限及实施、 核算管理、信息披露、风险控制等执行，并根据公司的风险承受能力及资金使用 计划确定投资规模。 第二条 本制度所称"委托理财"是指在国家政策允许的情况下，公司在控 制投资风险的前提下，以提高闲置资金使用效率、增加现金资产收益为原则，委 托商业银行等金融机构进行低风险的投资理财的行为。公司投资的委托理财产品， 不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的理财产品等。 第三条 公司进行委托理财应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值 增值"的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为前提条件，理财产品 项目期限应与公司资金使用计划相匹配。 第四条 公司用于委托 ...

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，在充分维护股东、债权人及职工 权益的基础上，更好地履行公司社会责任，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国公益事业捐赠法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及下属全资、控股子公司（以 下统称"子公司"）以公司或子公司名义自愿无偿将其有权处分的合法财产赠予 合法的受赠人，用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第三条 本制度适用于公司及子公司的对外捐赠事项。未经授权，公司下属 子公司不得开展对外捐赠事项。 第四条 公司开展对外捐赠事项除遵守国家相关法律、行政法规及规范性文 件的规定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 对外捐赠的原则 第五条 自愿无偿原则。公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准 入、行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件，从而导致市场不公平竞争。 第六条 权责清晰原 ...

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，加强对担保业务的内部控制，规范铜陵洁 雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）担保行为，控制公司资产运营风 险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《中华人民共和国民法典》《内部控制基本制度》等有关法律、行政 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称担保，是指企业依据《中华人民共和国民法典》和担保 合同或者协议，按照公平、自愿、互利的原则向被担保人提供一定方式的担保并 依法承担相应法律责任的行为。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供担保，包括为控股子公 司提供担保。 第二章 担保对象 第四条 公司可以为具有独立法人资格和较强偿债能力并具有以下条件之 一的单位提供担保： （一）因公司业务需要的互保单位； （二）与公司具有重要或潜在业务关系的单位； （三）公司直接或间接控制的企业。 以上单位必须同时具有较强的偿债能力，并符合本制度的相关规定。 第五条 虽不符合本制度上条所列条件，但公司认为需要发展与其业务往 来和合作关系的申请担保人且风险 ...

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为规范铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会工作效率及 科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等法律、行政法 规以及规范性文件的规定和《公司章程》，制定本规则。 第二条 董事会的组成及职权 公司依法设立董事会，由股东会选举产生。董事会对股东会负责，在《公司 章程》和股东会赋予的职权范围内行使职权。 公司董事会由 9 名董事组成（其中独立董事 3 人，职工代表董事 1 人），设 董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本 ...

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、股东及投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、行政法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"除公司本身外还包括： （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司各部门、各控股子公司（包括直接控股和间接控股）、各参股公司 及其主要负责人； （三）公司的股东、实际控制人及收购人； （四）法律、行政法规和规范性文件规定的其他信息披露义务人。 第三条 公司及上述相关信息披露义务人应当根据相关法律、行政法规、规范性 文件以及本制度的规定，及时、公平的披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格 可能产生较大影响的信息（以下简称"重大信息"），并应保证所披露信息的真实、 准确、完整、不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第二章 ...

股东会议事规则 第一章 总 则 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开 股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行 使下列职权： 第一条 为规范铜陵洁雅生物科技股份有限公司(以下简称"公司")行为, 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东会规则》及其他有关法律、行 政法规和《公司章程》的规定，制定本规则。 （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）对公司合并、分立、解散、清算或 ...

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 章 程 二〇二五年六月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | 第一节 股东的一般规定 | 5 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | 8 | | 第三节 股东会的一般规定 | 9 | | 第四节 股东会的召集 | 11 | | 第五节 股东会的提案与通知 | 12 | | 第六节 股东会的召开 | 14 | | 第七节 股东会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事和董事会 20 | | 第一节 董事的一般规定 | 20 | | 第二节 董事会 | 23 | | 第三节 独立董事 | 28 | | 第四节 董事会专门委员会 | 30 | | 第六章 | 高级管理人员 32 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 财务会计制度 | 34 | | 第二节 内部审计 | 38 | | 第三节 会计 ...

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，明确信息披露暂缓与豁免事项的内部审核程序，督促公司 及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）依法合规履行信息披露 义务，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等 法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司信息披露管理制度》等有 关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《上市规则》及其他相关法律、行政法规、规 范性文件的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当披露的信息存在《上市规则》及深圳证券交易 所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形的，可以无须向深圳 证券交易所申请，由信息披露义务人自行审慎判断，并接受深圳证券交易所对有 关信息披露暂缓、豁免事宜的事后监管。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 ...