银座股份(600858) - 银座股份2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：2025-030 银座集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 108 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 171,317,886 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 32.9415 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事兼财务负责人魏东海先生主持， 表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 5 人，出席 4 人；其中董事长马云鹏先生因另有事务未能 出席； 2、 公司在任监事3人，出席3 ...